证券代码：002163     证券简称：海南发展    公告编号：2023-045

(资料图片仅供参考)

              海控南海发展股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

  海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第一次会议通知于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件形式发出，会议于

事 9 名，实到董事 9 名，全体董事共同推举王东阳先生负责召集和主

持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。

二、董事会会议审议情况

  经董事审议、表决形成如下决议：

                     ，表决结果：9 票同

意，0 票弃权，0 票反对。

  公司全体董事推选王东阳先生为公司董事长，任期自本次董事会

审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。独立董事对此议案

发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨 潮资 讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第八届董事会第一

次会议相关事项的独立意见》

            。

案》，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

     同意选举第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会四个专门委员会委员，具体如下：

     战略委员会：王东阳（召集人）

                  、周峰、马珺、祁生彪、周军

     审计委员会：孟兆胜（召集人）

                  、李丽、林婵娟

     提名委员会：李丽 （召集人）

                  、王东阳、刘红滨

     薪酬与考核委员会：刘红滨（召集人）

                     、王东阳、马珺、孟兆胜、

李丽

     根据公司董事会提名委员会推荐，以及公司实际发展需要，同意

聘任马珺为公司总经理；聘任刘宝、易琳雅为公司副总经理；聘任周

军为公司副总经理兼董事会秘书；聘任祁生彪为公司总会计师。前述

高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任

期届满之日止。

     独立董事对此议案发表同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第八届董事会

第一次会议相关事项的独立意见》。

     同意聘任宋华英女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审

议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

特此公告。

             海控南海发展股份有限公司董事会

                 二〇二三年五月二十六日

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